§ 4-2 — endringshistorikk

Hvitvaskingsforskriften

Les i full lovtekst → · 📡 Atom-feed (siste kunngjøringer)

Automatisk uthentede endringsoppføringer fra Norsk Lovtidend. Datagrunnlaget starter i 2001 og kan ha mangler. Oppføringene viser kildebestemmelser, ikke verifiserte historiske paragrafversjoner eller virkningstidspunkt.

Gjeldende tekst — § 4-2. Unntak fra kundetiltak

(1) Plikten til å foreta kundetiltak etter hvitvaskingsloven § 10 første ledd bokstav a og b gjelder ikke ved

a. tegning av skadeforsikringspoliser, herunder reiseforsikringspoliser, og kredittforsikringspoliser, b. utstedelse av elektroniske penger, forutsatt at det er foretatt en risikovurdering som viser at betalingsinstrumentet har lav risiko, og 1. betalingsinstrumentet ikke kan lades opp, eller har en maksimal månedlig betalingstransaksjonsgrense på 150 euro som bare kan benyttes i Norge, 2. det høyeste elektronisk lagrede beløpet er 150 euro, 3. betalingsinstrumentet kun benyttes til kjøp av varer og tjenester, 4. betalingsinstrumentet ikke kan finansieres med anonyme elektroniske penger, og 5. utstederen utfører tilstrekkelig overvåking av transaksjoner og forretningsforbindelser til å kunne avdekke usedvanlige og mistenkelige transaksjoner.

(2) Unntak fra krav til kundetiltak som nevnt i første ledd bokstav b gjelder ikke ved innløsning eller uttak av kontanter eller foretatt et kontantuttak på beløp høyere enn 50 euro, eller det er foretatt én betalingstransaksjon på mer enn EUR 50 over internett eller gjennom medium som kan brukes for fjernkommunikasjon.

Endret ved forskrift 31 mai 2021 nr. 1715 (i kraft 1 juli 2021).

Endringer

1 endringsoppføring i det behandlede datagrunnlaget. Flere oppføringer kan komme fra samme kunngjøring.

Publisert 2021-06-01 · Finansdepartementet · 2021-0861
Ikrafttredelse i kunngjøringen: 2021-05-31, 2021-07-01
Endr. i hvitvaskingsforskriften mfl.
Ny § 4-2 skal lyde:
Ny tekst
§ 4-2.Unntak fra kundetiltak
(1) Plikten til å foreta kundetiltak etter hvitvaskingsloven § 10 første ledd bokstav a og b gjelder ikke vedtegning av skadeforsikringspoliser, herunder reiseforsikringspoliser, og kredittforsikringspoliser,utstedelse av elektroniske penger, forutsatt at det er foretatt en risikovurdering som viser at betalingsinstrumentet har lav risiko, ogbetalingsinstrumentet ikke kan lades opp, eller har en maksimal månedlig betalingstransaksjonsgrense på 150 euro som bare kan benyttes i Norge,det høyeste elektronisk lagrede beløpet er 150 euro,betalingsinstrumentet kun benyttes til kjøp av varer og tjenester,betalingsinstrumentet ikke kan finansieres med anonyme elektroniske penger, ogutstederen utfører tilstrekkelig overvåking av transaksjoner og forretningsforbindelser til å kunne avdekke usedvanlige og mistenkelige transaksjoner.
(2) Unntak fra krav til kundetiltak som nevnt i første ledd bokstav b gjelder ikke ved innløsning eller uttak av kontanter eller foretatt et kontantuttak på beløp høyere enn 50 euro, eller det er foretatt én betalingstransaksjon på mer enn EUR 50 over internett eller gjennom medium som kan brukes for fjernkommunikasjon.