§ 1-3 — endringshistorikk

§ 1-3.Hvitvaskingslovens anvendelse for virtuell valuta. Krav til registrering for tilbyder av vekslings- og oppbevaringstjenester. Tilbakekall
(1) Tilbydere av vekslingstjenester for virtuell valuta er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven dersom de erforetaksregistrert i Norge, elleropererer fra Norge, ellerretter seg mot det norske markedet.Tilsvarende gjelder tilbydere av oppbevaringstjenester for virtuell valuta.
(2) Med virtuell valuta menes et digitalt uttrykk for verdi, som ikke er utstedt av en sentralbank eller offentlig myndighet, som ikke nødvendigvis er knyttet til en offisiell valuta, og som ikke har rettslig status som valuta eller penger, men som aksepteres som betalingsmiddel, og som kan overføres, lagres eller handles elektronisk.
(3) Med oppbevaringstjenester for virtuell valuta menes oppbevaring av private kryptografiske nøkler på vegne av kundene, for å overføre, lagre eller handle virtuell valuta.
(4) Tjenester som nevnt i første ledd kan bare tilbys av juridiske personer som er registrert hos Finanstilsynet. Reglene i hvitvaskingsloven § 42 andre til fjerde ledd gjelder tilsvarende.
(5) Søknad om registrering må inneholde følgende opplysninger:navn på søkerorganisasjonsform og organisasjonsnummerforretningsadressetjeneste som tilbysnavn, bostedsadresse og fødsels eller d-nummer tildaglig leder eller personer i tilsvarende stilling,styremedlemmer eller personer i tilsvarende stilling, ogeventuelle andre kontaktpersonerdokumentasjon etter fjerde leddforetakets risikovurderinger og rutiner, jf. hvitvaskingsloven § 7 og § 8.
(6) Finanstilsynet fører tilsyn med at tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester som nevnt i første ledd, overholder hvitvaskingsloven.
(7) Finanstilsynet kan avslå søknader som ikke oppfyller kravene i hvitvaskingsloven med forskrift. Dersom vilkårene for registrering ikke lenger er oppfylt, kan Finanstilsynet tilbakekalle registreringen.

Forskrift 14. september 2018 nr. 1324 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsforskriften) § 1-3 fjerde ledd første punktum skal lyde slik:
Tjenester som nevnt i første ledd kan bare tilbys av juridiske personer som er registrert hos Finanstilsynet.
Forskriften trer i kraft straks.

Forskrift 14. september 2018 nr. 1324 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsforskriften) § 1-3 skal lyde slik:
§ 1-3
.
Hvitvaskingslovens anvendelse for virtuell valuta. Krav til registrering for tilbyder av vekslings- og oppbevaringstjenester. Tilbakekall
(1) Tilbydere av vekslingstjenester mellom virtuell valuta og offisiell valuta er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Tilsvarende gjelder oppbevaringstjenester for virtuell valuta.
(2) Med virtuell valuta menes et digitalt uttrykk for verdi, som ikke er utstedt av en sentralbank eller offentlig myndighet, som ikke nødvendigvis er knyttet til en offisiell valuta, og som ikke har rettslig status som valuta eller penger, men som aksepteres som betalingsmiddel, og som kan overføres, lagres eller handles elektronisk.
(3) Med oppbevaringstjenester for virtuell valuta menes oppbevaring av private kryptografiske nøkler på vegne av kundene, for å overføre, lagre eller handle virtuell valuta.
(4) Tjenester som nevnt i første ledd kan bare tilbys av fysiske og juridiske personer som er registrert hos Finanstilsynet. Reglene i hvitvaskingsloven § 42 andre til fjerde ledd gjelder tilsvarende.
(5) Følgende opplysninger skal registreres om tilbyderen:
navn
organisasjonsform og organisasjonsnummer
forretningsadresse
tjeneste som tilbys
navn, bostedsadresse og fødsels- eller D-nummer til
daglig leder eller personer i tilsvarende stilling
styremedlemmer eller personer i tilsvarende stilling
eventuelle andre kontaktpersoner.
(6) Finanstilsynet fører tilsyn med at tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester som nevnt i første ledd, overholder hvitvaskingsloven.
(7) Dersom vilkårene for registrering ikke lenger er oppfylt, kan Finanstilsynet tilbakekalle registreringen.
Forskriften trer i kraft straks.