De registrerte datoene er ikke verifisert ikrafttredelse. En dato kan være kunngjøringsdato brukt som reserve når virkningstidspunktet ikke er avklart. Kontroller tidspunkt og eventuelle vilkår i kilden.
📡 Siste registrerte kunngjøringer for dokumentet: Atom-feed · 🔍 Se gjeldende tekst: Hvitvaskingsloven · 📜 Eldre, uverifisert rekonstruksjon: git-logg
Ikraftsetting av lov 15. mars 2019 nr. 6 om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven). Loven trer i kraft 1. januar 2020.
Ikraftsetting av lov 15. mars 2019 nr. 6 om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven). Loven trer i kraft 1. januar 2020.
I lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering skal § 45 første ledd andre punktum lyde:
Forvaltningsloven §§ 13, 13 b til 13 e og 13 g gjelder ikke for opplysninger som nevnt i første punktum.
Loven trer i kraft 1. juli 2021.
Loven trer i kraft 1. juli 2021.
I lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering skal § 49 syvende ledd første punktum lyde:
Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr foreldes fem år etter at overtredelsen har opphørt.
Delt ikraftsetting av lov 22. juni 2022 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon):
Delt ikraftsetting av lov 22. juni 2022 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon):
Endringsloven del IV (finansforetaksloven) trer i kraft 1. januar 2023.
Endringsloven del V (hvitvaskingsloven) trer i kraft straks.
Loven trer i kraft 1. januar 2023.
Loven trer i kraft 1. januar 2023.
Loven trer i kraft 1. januar 2023.
Loven trer i kraft 1. januar 2023.
Loven trer i kraft 1. januar 2023.
Loven trer i kraft 1. januar 2023.
Loven trer i kraft 1. juli 2023.
Loven trer i kraft 1. juli 2023.
I § 43 annet ledd skal ny bokstav d lyde:
tilsynsmyndighet for rapporteringspliktige etter § 4 annet ledd bokstav h og i, som fastsatt av departementet i forskrift. Forskriften kan inneholde nærmere regler om gjennomføring av tilsyn, blant annetopplysningsplikt og utlevering av dokumenter uavhengig av taushetsplikt, herunder om periodisk innlevering av opplysninger og krav til elektronisk rapportering i bestemte formatstedlige tilsyn hos rapporteringspliktige og tilhørende undersøkelse av dokumenter, lokaler, regnskap, protokoller og ethvert annet informasjonsbehandlingssystem til bruk for rapporteringspliktiges etterlevelse av hvitvaskingsloven med forskriftertilsynsmyndighetens behandling av opplysninger, herunder taushetsplikt, og samarbeid med andre myndigheter, herunder deling av informasjonbehandling av klager over vedtak fattet av tilsynsmyndighetenføring av et register over rapporteringspliktige under tilsyn og innsyn i registeret, herunder registreringspliktbetaling av gebyr til dekning av tilsynsmyndighetens utgifter.
Delt ikraftsetting av lov 12. mai 2022 nr. 28 om advokater og andre som yter rettslig bistand. Loven trer i kraft 1. januar 2025 med unntak av § 24, § 41 tredje ledd og § 42 andre ledd andre punktum.
Delt ikraftsetting av lov 12. mai 2022 nr. 28 om advokater og andre som yter rettslig bistand. Loven trer i kraft 1. januar 2025 med unntak av § 24, § 41 tredje ledd og § 42 andre ledd andre punktum.
Loven trer i kraft 1. juli 2025.
Loven trer i kraft 1. juli 2025.
Loven trer i kraft 1. juli 2025.
Loven trer i kraft 1. juli 2025.
Ikraftsetting av lov 6. februar 2026 nr. 2 om folkefinansiering av næringsvirksomhet (folkefinansieringsloven). Loven trer i kraft 1. august 2026.
Ikraftsetting av lov 6. februar 2026 nr. 2 om folkefinansiering av næringsvirksomhet (folkefinansieringsloven). Loven trer i kraft 1. august 2026.
§ 10 første ledd bokstav b nytt nr. 4 skal lyde:
80 000 kroner, for rapporteringspliktige som nevnt i § 4 annet ledd bokstav h og i.
§ 10 annet ledd første punktum skal lyde:
Beløpsgrensene i første ledd bokstav b nr. 1, 3 og 4 beregnes samlet for transaksjoner som gjennomføres i flere operasjoner, som ser ut til å ha sammenheng.
§ 10 første ledd ny bokstav d skal lyde:
pengeoverføringer og overføringer av kryptoeiendeler når dette er påkrevd etter forordning (EU) 2023/1113, jf. § 52.
Ny § 17 a skal lyde:
§ 17 a. Forsterkede kundetiltak for transaksjoner på frittstående adresse
Ved gjennomføring av transaksjoner til eller fra frittstående adresser skal kryptoeiendelstjenesteytere foreta en konkret risikovurdering av transaksjonen. Minst ett av følgende forsterkede kundetiltak skal gjennomføres:identifisering og verifisering av identiteten til avsenderen og mottakeren og deres reelle rettighetshaverekrav om ytterligere informasjon om midlenes opprinnelse og mottakeren av de overførte kryptoeiendeleneforsterket løpende oppfølging av transaksjoneneandre tiltak for å motvirke og håndtere risikoen for hvitvasking og terrorfinansieringtiltak for å motvirke og håndtere risiko knyttet til oppfølging av økonomiske sanksjoner og sanksjoner tilknyttet finansiering av masseødeleggelsesvåpen, som følger av regler om gjennomføring av internasjonale sanksjoner.
§ 19 skal lyde:
§ 19. Forsterkede kundetiltak ved korrespondentforbindelse
(1) Ved inngåelse av en avtale om korrespondentforbindelse med en institusjon fra stat utenfor EØS som respondentinstitusjon, skal rapporteringspliktige som nevnt i § 4 første ledd bokstav a til c, e, g til l og n til pinnhente tilstrekkelige opplysninger om respondentinstitusjonen for å forstå virksomhetens art og omdømme og tilsynets kvalitet. Rapporteringspliktige etter § 4 første ledd bokstav p skal også fastslå om respondentinstitusjonen er registrert eller har konsesjon.vurdere respondentinstitusjonens tiltak mot hvitvasking og terrorfinansieringpåse at det innhentes godkjenning fra overordnet før etablering av ny korrespondentforbindelsedokumentere institusjonenes ansvarved oppgjørskonti forsikre seg om at respondentinstitusjonenhar bekreftet identiteten til og fører løpende oppfølging av kunder som har direkte adgang til konti hos korrespondentinstitusjonen, ogpå anmodning kan fremlegge relevante opplysninger fra kundetiltakene og den løpende oppfølgingen til korrespondentinstitusjonen.
(2) Med oppgjørskonto som nevnt i første ledd bokstav e, menes konto eller konto for kryptoeiendeler hos rapporteringspliktig som kan disponeres av en tredjepart som er kunde av respondentinstitusjon.
(3) En kryptoeiendelstjenesteyter som avslutter en korrespondentforbindelse på grunn av egne rutiner etter denne loven, skal dokumentere begrunnelsen for beslutningen.
§ 2 bokstav f skal lyde:
politisk eksponert person: person som har eller har hatt viktig offentlig verv. Verv eller stilling på mellomnivå eller lavere nivå omfattes ikke. Departementet fastsetter i forskrift en liste over de stillinger og verv som i Norge regnes for å være viktige offentlige verv, og kan også for øvrig fastsette hvilke stillinger og verv som skal regnes som viktige offentlige verv. Med mindre annet følger av forskrift etter tredje punktum regnes blant annet følgende stillinger og verv som viktige offentlige verv:statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende ministermedlem av nasjonalforsamlingmedlem av styrende organ i politisk partimedlem av høyere rettsinstans hvis avgjørelser ikke kan ankes annet enn under ekstraordinære omstendighetermedlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbankambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rangmedlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretakdirektør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.
§ 2 bokstav i nr. 2 skal lyde:
forbindelsene mellom rapporteringspliktige som nevnt i § 4 første ledd bokstav a til c, e, g til l og n til p seg imellom, herunder der lignende tjenester ytes av en korrespondentinstitusjon til en respondentinstitusjon, samt forbindelsene som er opprettet med sikte på verdipapirtransaksjoner, pengeoverføringer og overføringer av kryptoeiendeler.
§ 2 ny bokstav l, m og n skal lyde:
kryptoeiendeler: eiendeler som nevnt i forordning (EU) 2023/1114 artikkel 3 nr. 1 punkt 5, med unntak av eiendeler som nevnt i artikkel 2 nr. 2 til 4 og eiendeler som nevnt i forordning (EU) 2023/1113 artikkel 3 punkt 8.
kryptoeiendelstjenesteyter: person som nevnt i forordning (EU) 2023/1114 artikkel 3 nr. 1 punkt 15, når vedkommende yter tjenester som nevnt i artikkel 3 nr. 1 punkt 16, unntatt når vedkommende yter rådgivning som nevnt i artikkel 3 nr. 1 punkt 16 bokstav h.
frittstående adresse: frittstående adresse som nevnt i forordning (EU) 2023/1113 artikkel 3 punkt 20.
§ 21 annet ledd skal lyde:
(2) Første ledd gjelder ikke når rapporteringspliktige som nevnt i § 4 annet ledd bokstav c fastslår en klients rettsstilling eller bistår en klient i forbindelse med rettergang.
§ 22 første ledd bokstav h skal lyde:
verdipapirsentral som er rapporteringspliktig
§ 22 første ledd bokstav k skal lyde:
statsautorisert regnskapsfører og regnskapsselskap
§ 22 første ledd bokstav g skal lyde:
foretak som driver forsikringsformidling som ikke er gjenforsikringsmegling
§ 22 første ledd annet punktum skal lyde:
Er en tredjepart som nevnt i bokstav a til m fra annen stat, må denne være underlagt regler om kundetiltak, oppbevaring og tilsyn som svarer til reglene i denne lov.
§ 22 første ledd bokstav l skal lyde:
advokat, advokatforetak og annen som ervervsmessig eller stadig yter rettshjelp
§ 24 femte ledd skal lyde:
(5) Fjerde ledd gjelder ikke når rapporteringspliktige som nevnt i § 4 annet ledd bokstav c fastslår en klients rettsstilling eller bistår en klient i forbindelse med rettergang.
§ 26 tredje ledd skal lyde:
(3) Rapporteringspliktige som nevnt i § 4 annet ledd bokstav c skal ikke oversende opplysninger som de mottar fra eller innhenter om klienten når de fastslår en klients rettsstilling eller bistår en klient i forbindelse med rettergang. Tilsvarende gjelder for andre rapporteringspliktige når de bistår rapporteringspliktige som nevnt i § 4 annet ledd bokstav c i arbeid som nevnt i første punktum. Departementet kan i forskrift gi regler om at rapporteringspliktige som nevnt i § 4 annet ledd bokstav c skal oversende opplysninger til Økokrim via et annet organ.
§ 4 første ledd bokstav l skal lyde:
verdipapirsentraler, i tilfeller der verdipapirsentralen ikke benytter ekstern kontofører som er rapporteringspliktig. For kontohavere og utstedere som har ekstern kontofører som er rapporteringspliktig, er det kontoføreren som er rapporteringspliktig.
§ 4 annet ledd bokstav b første punktum skal lyde:
statsautoriserte regnskapsførere og regnskapsselskaper.
§ 4 annet ledd ny bokstav h og i skal lyde:
personer som ervervsmessig handler med eller formidler handler med kunst, når det gjennomføres eller kan antas at det vil bli gjennomført transaksjoner, herunder transaksjoner som gjennomføres i flere operasjoner som ser ut til å ha sammenheng, verdt 80 000 kroner eller mer
personer som ervervsmessig tilbyr tjenester som er særlig egnet til, tilpasset for eller utformet med sikte på oppbevaring av kunst, når det gjennomføres eller kan antas at det vil bli gjennomført transaksjoner, herunder transaksjoner som gjennomføres i flere operasjoner som ser ut til å ha sammenheng, verdt 80 000 kroner eller mer, eller når det oppbevares kunst som er eller antas å være verdt 80 000 kroner eller mer.
§ 4 første ledd ny bokstav p skal lyde:
kryptoeiendelstjenesteytere
§ 4 femte ledd skal lyde:
(5) Departementet kan i forskrift gi regler som gir loven anvendelse for foretak som formidler finansiering ved donasjon.
§ 4 annet ledd bokstav c skal lyde:
advokater, advokatforetak og andre som ervervsmessig eller stadig yter selvstendig rettshjelp, når de på klientens vegne utfører finansiell transaksjon eller en transaksjon som gjelder fast eiendom, eller når de bistår ved planlegging eller utføring av transaksjon for klient i forbindelse medkjøp og salg av fast eiendom eller virksomhetforvaltning av en klients penger, verdipapir eller andre aktivaåpning eller forvaltning av bank- eller verdipapirkontofremskaffelse av nødvendig kapital til opprettelse, drift eller ledelse av selskapopprettelse, drift eller ledelse av selskap, fond eller en lignende juridisk person eller formuesmasse, herunder utenlandsk trust eller tilsvarende juridisk arrangement.
§ 4 fjerde ledd nytt annet punktum skal lyde:
Dette gjelder likevel ikke rapporteringspliktige advokater når de driver eiendomsmegling i medhold av norsk advokatbevilling etter eiendomsmeglingsloven § 2-1 første ledd nr. 2.
§ 4 første ledd ny bokstav q skal lyde:
folkefinansieringsforetak
§ 42 første ledd tredje punktum skal lyde:
Autorisasjon fra Finanstilsynet er likevel ikke nødvendig for advokater, statsautoriserte regnskapsførere, regnskapsselskaper, statsautoriserte og registrerte revisorer og godkjente revisjonsselskaper.
7.I lov 28. januar 2022 nr. 2 om lønnsstøtte skal § 12 annet ledd lyde:
(2) Departementet kan gi forskrift om krav til søknaden, herunder om hvordan opplysninger skal gis, nærmere vilkår for leveringsmåte og format, hvilke opplysninger søknaden skal inneholde, frister og krav om bekreftelse eller kontroll fra revisor eller statsautorisert regnskapsfører.
§ 43 andre ledd bokstav b skal lyde:
Advokattilsynet for rapporteringspliktige etter § 4 annet ledd bokstav c nr. 2 til 5
§ 43 tredje ledd skal lyde:
(3) Regler om Finanstilsynets og Advokattilsynets gjennomføring av tilsyn følger av finanstilsynsloven og advokatloven.
§ 48 nytt fjerde ledd skal lyde:
(4) Et vedtak etter første eller annet ledd kan gis for et tidsrom av inntil fem år.
§ 49 første ledd første punktum skal lyde:
Dersom rapporteringspliktige eller noen som har handlet på vegne av et rapporteringspliktig foretak, har overtrådt §§ 6 til 8, kapittel 4, §§ 25, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 39, 42 eller 52 eller forskrift gitt i medhold av disse bestemmelsene, kan tilsynsmyndigheten ilegge den rapporteringspliktige overtredelsesgebyr.
§ 49 femte ledd første og annet punktum skal lyde:
Rapporteringspliktige som nevnt i § 4 første ledd bokstav a til c, e, g til k, n og p, kan ilegges overtredelsesgebyr på inntil 44 millioner kroner. Det samme gjelder styremedlemmer, ledere, ansatte og andre som utfører oppdrag på vegne av rapporteringspliktige som nevnt i § 4 første ledd bokstav a til c, e, g til k, n og p, dersom de kan ilegges overtredelsesgebyr etter annet og tredje ledd.
§ 49 første ledd annet punktum skal lyde:
For ileggelse av overtredelsesgebyr til rapporteringspliktige foretak gjelder forvaltningsloven § 46 første ledd første punktum.
§ 49 første ledd skal lyde:
(1) Dersom rapporteringspliktige eller noen som har handlet på vegne av et rapporteringspliktig foretak, forsettlig eller uaktsomt har overtrådt §§ 6 til 8, kapittel 4, §§ 25, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 39, 42, forskrift gitt i medhold av disse bestemmelsene eller forskrift gitt i medhold av § 52, kan tilsynsmyndigheten ilegge den rapporteringspliktige overtredelsesgebyr. Rapporteringspliktige som ikke er foretak, må ha utvist forsett eller grov uaktsomhet.
§ 52 skal lyde:
§ 52. Opplysninger som skal følge overføringer av penger og visse kryptoeiendeler
(1) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 23b (forordning (EU) 2023/1113) om opplysninger som skal følge overføringer av penger og visse kryptoeiendeler (TFR II) gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
(2) Departementet kan i forskrift gi regler i tråd med forordning (EU) 2023/1113 artikkel 26 om lagring av personopplysninger utover fem år, men ikke i mer enn til sammen ti år.